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  マネーロンダリング (資金洗浄)
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英語 : money laundering
関連用語
□IMF
□OECD
□公認会計士・監査審査会
□テロリズム
□証券取引委員会
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 犯罪や不正取引などで得た資金を正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為のこと。

 こうした行為を行う者は、麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などの犯罪や不正行為から得た資金を多数の銀行の口座を転々と移動させたりすることで、資金の出所や受益者を分からなくしようとする。

 1989年には、マネーロンダリングを監視・防止する国際機関として、フランスで開催されたサミットで、金融活動作業部会(FATF)が設立された。

 2001年の米国同時多発テロ後には、国際テロ組織のマネーロンダリングが注目を集め、主要国は疑惑口座の凍結を行った。

 日本では、2000年に、組織的犯罪処罰法が施行され、不正資金による会社乗っ取り等が処罰されることとなった。
(2003/09/02)




【関連ウェブサイト】
「FATF」(英語):金融活動作業部会公式サイト
「マネーロンダリング」:外務省
「OECD Tokyo > マネーロンダリング」:OECDのニュースリリース
「実践マネーロンダリング講座」:橘玲
「IMFとマネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与に対する戦い」
「国際組織犯罪対策」:警察庁

【関連書籍】
『マネーロンダリング入門―国際金融...』/橘 玲(新刊)
『マネーロンダリング―汚れたお金が...』/門倉 貴史(新刊)
『米国マネーロンダリング―米国財...』/本庄 資(新刊)
『マネーロンダリング(幻冬舎文庫)』/橘 玲
『マネー・ローンダリング防止対策...』/マネーローンダリング防止対...
『Q&A窓口対応 マネー・ローンダ...』/金融機関マネロン対策研究会
『不正資金洗浄(マネーロンダリン....』/ロバート・E. ポウィス

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